KallelseAktieägarna i AB Havsfrun (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) fredagen den 16 juni 2006 kl. 13.30 i Salénhuset, sal Forum, Norrlandsgatan 15, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 juni 2006, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman. Registreringen måste vara genomförd fredagen den 9 juni 2006. Aktieägaren måste i god tid före detta datum underrätta förvaltaren.
dels anmäla sig skriftligen till bolaget med post under adress AB Havsfrun, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, per telefax 08-506 777 99, per telefon 08-506 777 00, med e-post till info@havsfrun.se eller via hemsidan www.havsfrun.se senast tisdagen den 13 juni 2006 kl. 13.00. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden uppges.
Ärenden
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2005.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Beslut om split av bolagets aktier.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av vinst- och/eller kapitalandelslån.
16. Beslut om inlösenprogram.
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Stämmans avslutande.
|
|
|
