KallelseAktieägarna i AB Havsfrun (publ) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 19 april 2007 kl. 14.00 i Näringslivets Hus, Styrelserummet, Storgatan 19, Stockholm.AnmälanAktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2007, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman. Registreringen måste vara genomförd fredagen den 13 april 2007. Aktieägaren måste i god tid före detta datum underrätta förval-taren. dels anmäla sig skriftligen till bolaget med post under adress AB Havsfrun, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, per telefax 08-506 777 99, per telefon 08-506 777 00, med e-post till info@havsfrun.se eller via hemsidan www.havsfrun.se senast måndagen den 16 april 2007 kl. 13.00. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden uppges. Ärenden1. Stämmans öppnande.2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2006. 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 15. Beslut om inlösenprogram. 16. Beslut om fortsatt bemyndigande för styrelsen, att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av 400.000 B-aktier. 17. Beslut om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra emission av inlösenbara aktier. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets aktiekapital ge-nom nyemission av inlösenbara aktier av serie C. 19. Beslut om emission av syntetiska optioner till personal. 20. Stämmans avslutande. |
||||