KallelseAktieägarna i AB Havsfrun (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 13 april 2005 kl 15.00 i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 1 april 2005, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman. Registreringen måste vara genomförd fredagen den 1 april 2005. Aktieägaren måste i god tid före detta datum underrätta förvalta-ren.
dels anmäla sig skriftligen till bolaget med post under adress AB Havsfrun, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, per telefax 08-506 777 99, per telefon 08-506 777 00, med e-post till info@havsfrun.se eller via hemsidan www.havsfrun.se senast fredagen den 8 april 2005 kl 13.00. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden uppges.
Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2004
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
14. Förslag om nedsättning av aktiekapital genom inlösen av egna aktier
15. Förslag till beslut om införande av inlösenprogram
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om upptagande av lån mot utgivande av vinstandelsbevis
17. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
18. Stämmans avslutande
|
|
|
