KallelseAktieägarna i AB Havsfrun (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2004 kl 15.00 i Salénhuset, sal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i den ordinarie bolagsstämman skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 19 mars 2004, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att äga rätt att deltaga i stämman. Registreringen måste vara genomförd fredagen den 19 mars 2004. Aktieägaren måste i god tid före detta datum underrätta förvaltaren.
dels anmäla sig skriftligen till bolaget under adress AB Havsfrun, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, per telefon 08-506 777 00 eller per telefax 08-506 777 99 senast fredagen den 26 mars 2004 kl 13.00. Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt eventuella biträden uppges.
Ärenden
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera
protokollet
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2003
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag
för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
förvärv av egna aktier
15. Förslag till beslut om införande av inlösenprogram
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
upptagande av lån mot utgivande av vinstandelsbevis
17. Stämmans avslutande
|
|
|
